Aduanas utiliza inteligencia artificial para rastrear importaciones sospechosas.

Los servicios de vigilancia aduanera han ampliado el uso de tecnologías de inteligencia artificial para detectar operaciones de importación sospechosas, después de que la brigada nacional de aduanas sometiera a una auditoría exhaustiva documentos y expedientes comerciales por un valor total cercano a los 650 millones de dirhams, equivalentes a unos 65.000 millones de céntimos, tras detectar indicadores de riesgo relacionados con los valores declarados de mercancías introducidas en el mercado nacional.

Según fuentes conocedoras del caso citadas por medios de comunicación marroquíes, las labores de control comenzaron con el procesamiento de grandes volúmenes de datos relacionados con operaciones de importación. Posteriormente, se aislaron expedientes que mostraban diferencias entre los precios consignados en las facturas y los valores de referencia de las mismas mercancías en los mercados de origen. Esta situación llevó a la brigada nacional a ampliar sus investigaciones sobre los importadores y los exportadores extranjeros vinculados a estas operaciones.

Las mismas fuentes explicaron que las investigaciones se centraron en el análisis de las facturas y de la documentación comercial adjunta a las declaraciones aduaneras, así como en su comparación con los datos y bases de información disponibles para los servicios de aduanas. También se utilizaron informaciones intercambiadas con administraciones aduaneras extranjeras y organizaciones profesionales. Este procedimiento permitió reconstruir el valor real de varios cargamentos y comprobar si los precios declarados se correspondían con los niveles efectivos registrados en los mercados exteriores.

Las fuentes confirmaron asimismo que las labores de auditoría permitieron detectar casos que requirieron una nueva valoración aduanera de determinadas importaciones sometidas a control, después de que el análisis de los datos revelara diferencias en los precios declarados.

Según las mismas fuentes, las regularizaciones derivadas de estas revisiones permitieron recaudar cerca de 50 millones de dirhams, unos 5.000 millones de céntimos, en concepto de derechos, multas y otros gastos relacionados con el proceso de recaudación.

Las herramientas digitales utilizadas para el análisis de riesgos permitieron cruzar grandes cantidades de información en un periodo reducido y detectar patrones inusuales en las declaraciones, especialmente cuando se repetía la importación de productos similares con diferencias significativas de precio o cuando se registraban divergencias entre los valores declarados y los precios manejados por proveedores y mercados extranjeros.

Las fuentes señalaron además que las investigaciones se extendieron a facturas emitidas por proveedores extranjeros sobre los que pesaban determinados indicadores de riesgo, varios de ellos establecidos en China y otros países asiáticos. Los servicios especializados analizaron la naturaleza de las relaciones comerciales mantenidas con importadores marroquíes, así como la cadena de facturación y las operaciones relacionadas con el transporte y los pagos, con el objetivo de verificar la autenticidad de los valores declarados durante los trámites de despacho aduanero.

Las auditorías abarcaron también sectores que anteriormente no figuraban entre los ámbitos sometidos a controles intensivos, después de que el análisis de datos detectara posibles indicios de manipulación de los valores de determinadas mercancías importadas.

Las fuentes precisaron que estas prácticas no solo podían traducirse en una pérdida de ingresos para las arcas aduaneras, sino que también podían afectar a las condiciones de competencia en el mercado, al permitir a determinados importadores reducir la carga fiscal y arancelaria asociada a sus operaciones.

Por otra parte, los servicios de aduanas reforzaron sus investigaciones mediante el cruce de los datos aduaneros con información disponible en otras administraciones e instituciones públicas. Este procedimiento permitió comprobar la coherencia entre las declaraciones de importación y los datos comerciales, fiscales y financieros de las empresas implicadas, además de detectar irregularidades que llevaron a profundizar las investigaciones en determinados expedientes.

Publicado el : 2 de octubre de 2026

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