La inteligencia artificial ayuda a descubrir una red de fraude fiscal y aduanero en Marruecos.

La coordinación entre los servicios de control de la Administración de Aduanas y la Dirección General de Impuestos permitió destapar una presunta red especializada en fraude aduanero y fiscal, acusada de manipular facturas y declaraciones contables para reducir el pago de impuestos y aranceles.

Según fuentes conocedoras del caso, las investigaciones detectaron importantes diferencias entre los valores declarados por varias empresas importadoras ante las autoridades aduaneras y los registrados posteriormente ante la administración tributaria. En algunos casos, el valor de las mercancías declarado en aduanas era entre un 30 % y un 50 % inferior al presentado ante Hacienda.

Las pesquisas apuntan a que los importadores reducían artificialmente el valor de los productos al momento de su importación para pagar menos derechos aduaneros y, posteriormente, elevaban esas cifras en sus declaraciones fiscales con el objetivo de incrementar los gastos deducibles y disminuir los beneficios sujetos a tributación.

Las operaciones comerciales bajo sospecha superan los 1.170 millones de dirhams, una cifra que habría ocasionado importantes pérdidas para las arcas del Estado en concepto de ingresos aduaneros y fiscales.

Las autoridades investigan a una red integrada por siete empresas que operan en los sectores de importación, exportación y servicios, presuntamente implicadas en la falsificación de facturas y la manipulación de declaraciones fiscales y aduaneras. Asimismo, se analizan transferencias al extranjero dirigidas a sociedades vinculadas con socios comerciales de los importadores investigados, que podrían haber servido para encubrir operaciones ficticias y dificultar el rastreo del dinero.

Las investigaciones también han despertado dudas sobre el destino final de parte de las mercancías importadas, por lo que los servicios de control aduanero siguen el rastro de estos productos en coordinación con otras administraciones.

En el marco de la investigación, la unidad de análisis de riesgos de la Aduana verificó facturas presentadas por dos empresas dedicadas a la importación de textiles y equipos eléctricos. Gracias al uso de algoritmos de análisis de datos y herramientas de inteligencia artificial, los inspectores detectaron posibles irregularidades en operaciones comerciales valoradas en más de 450 millones de dirhams.

Las autoridades destacan que este trabajo conjunto ha reforzado la eficacia de los controles. Durante el último año, los ingresos adicionales obtenidos por actuaciones de inspección aduanera alcanzaron los 8.090 millones de dirhams, frente a los 6.240 millones registrados en 2024. Solo las revisiones del valor declarado de las mercancías permitieron recuperar 6.970 millones de dirhams tras analizar operaciones por un importe superior a los 23.500 millones de dirhams.

Como parte de la investigación, la Administración Tributaria también ha solicitado a varias entidades bancarias los extractos de las cuentas de los importadores investigados para analizar sus movimientos financieros, las transferencias al extranjero y las garantías bancarias, con el fin de reconstruir el recorrido de los fondos y reunir nuevas pruebas sobre las presuntas operaciones de fraude y blanqueo.

Publicado el : 27 de junio de 2026

---

---

Compartir este artículo: