Marruecos investiga transferencias sospechosas a empresas recién creadas.

Transferencias sospechosas ponen en el foco de los investigadores a empresas recién creadas.

Los inspectores de la Oficina de Cambios de Marruecos han abierto una investigación para esclarecer la posible utilización de proyectos ficticios como pantalla para introducir fondos sospechosos en el país y otorgarles apariencia de legalidad. Las pesquisas se enmarcan en el refuerzo del control sobre las transferencias financieras transfronterizas.

Según fuentes consultadas por Hespress, las investigaciones comenzaron tras varias alertas y datos proporcionados por entidades bancarias sobre solicitudes de domiciliación de importantes transferencias destinadas a empresas participadas por ciudadanos marroquíes y extranjeros, que afirmaban gestionar proyectos de inversión en el Reino.

Las primeras auditorías se centraron en tres casos localizados entre Casablanca y Tánger. La documentación presentada despertó las sospechas de las autoridades por la posible falsificación de algunos documentos, la falta de coherencia entre las justificaciones aportadas y las actividades declaradas, así como por la incertidumbre sobre el origen de los fondos. También se detectó una clara desproporción entre las cantidades transferidas y el volumen de las inversiones anunciadas.

Los investigadores ampliaron las pesquisas al análisis de los contratos de constitución, los estatutos y los documentos comerciales y financieros de las compañías. Asimismo, están contrastando estos datos con la información disponible en distintas administraciones para comprobar si las operaciones cumplen la normativa que regula las inversiones y los movimientos de capitales.

Las inspecciones también abarcan el recorrido de las transferencias y las cuentas bancarias vinculadas a estas sociedades, con el objetivo de determinar su actividad real y el volumen de sus operaciones. Los primeros resultados apuntan a que algunos proyectos serían simples estructuras jurídicas creadas para justificar la entrada en Marruecos de fondos de origen desconocido. Sus cuentas bancarias no reflejarían ninguna actividad comercial o inversora que explique los flujos financieros registrados.

Las autoridades analizan igualmente las relaciones entre los accionistas y las empresas extranjeras emisoras de las transferencias, además de verificar la existencia de contratos o acuerdos de inversión reales. También se investiga el recorrido previo del dinero para detectar posibles cuentas intermediarias o sociedades pantalla destinadas a ocultar su verdadero origen.

La Oficina de Cambios coordina estas investigaciones con entidades bancarias y organismos de supervisión financiera para completar la información técnica, comprobar la autenticidad de los documentos y detectar posibles intentos de eludir las normas sobre movimientos de capitales e inversiones extranjeras.

Estas actuaciones buscan frenar la canalización de fondos procedentes del extranjero mediante empresas recién constituidas y sin actividad económica demostrable. El objetivo es impedir que proyectos ficticios sean utilizados para dar apariencia legal a capitales presuntamente vinculados al blanqueo de dinero y reforzar la transparencia de los flujos financieros.

Publicado el : 7 de agosto de 2026

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