Investigación a gran escala por presunto uso de empresas ficticias en el comercio exterior

La Administración de Aduanas ha puesto en marcha una amplia investigación sobre presuntas redes de importación irregulares que operaban mediante importadores ficticios y empresas pantalla sin actividad real. Las pesquisas se iniciaron tras detectar señales de riesgo en expedientes de compañías dedicadas a la importación de textiles, prendas de vestir, equipos eléctricos y artículos para el hogar.

Según fuentes conocedoras del caso, las primeras indagaciones revelan que varias de estas sociedades fueron registradas a nombre de accionistas y administradores que solo figuraban formalmente en la documentación, sin vínculo alguno con las actividades comerciales desarrolladas.

Las investigaciones apuntan a que los verdaderos responsables habrían utilizado la identidad de personas con dificultades financieras o bancarias, entre ellas individuos con prohibiciones para emitir cheques o sometidos a procedimientos de cobro por parte de entidades financieras. A través de estas personas se crearon empresas que llegaron a cerrar operaciones de importación valoradas en miles de millones de céntimos, especialmente con proveedores procedentes de China.

Publicado el : 8 de junio de 2026

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